Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться 29 березня 2013 р. о 12.00

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕРЕ!

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні загальні збори Товариства відбудуться  29 березня 2013 р. о 12.00 за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 25 березня 2013 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, б. 44, приймальна з 10-00 до 12-00 год.  Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника, та виписки з рахунку у цінних паперах акціонера, виданої відповідним зберігачем цінних паперів Товариства станом на дату подання письмового запиту. Особа, що відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з зазначеними документами – корпоративний секретар Товариства. Довідка за телефоном: (032)224-92-88

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2012 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2012 рік;
5. Про розподіл прибутку або покриття збитків за підсумками діяльності Товариства у 2012 році;
6. Про попереднє схвалення договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує50000000 грн. (п’ятдесят мільйонів гривень), які можуть вчинятися Товариством до “29” березня 2014 року;
7. Про затвердження кількісного складу Наглядової ради Товариства;
8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
9. Затвердження умов договорів,  що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Наглядової ради Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Повідомлення опубліковано в № 40 «Відомості НКЦПФР» від 27.02.2013 р.

Голова Правління                                                                   Богоніс М.Я.