Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться 26 квітня 2016 р. о 12.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 20 квітня 2016 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, приймальна з 10-00 до 12-00 год. або на веб сайті Товариства: eko–dim.ua. Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління.

Довідка за телефоном: (032)224-92-88; 252-10-01; (067)3917332.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;

3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2015 рік;

5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом;

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50 відсотків вартості активів останньої річної фінансової звітності, які можуть вчинятися Товариством до “26” квітня 2017 року;

7. Про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства;

8. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;

9. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Повідомлення опубліковано в виданні Бюлетень “Бюлетень. Цінні папери України”, номер 54 від 25.03.2016р.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

Голова Правління ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ” Артемович І.В.

25.03.2016р.

(протокол засідання Наглядової Ради опубліковано в розділі “протоколи Наглядової Ради”