ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

Публічне акціонерне товариство «Холдингова компанія «ЕКО-ДІМ» (код за ЄДРПОУ: 05393518, місцезнаходження: 79024, м. Львів, вул. Бескидська, 44)(далі – «Товариство») повідомляє, що річні Загальні збори Товариства відбудуться  24 квітня 2015 р. о 12.00 за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, конференцзал. Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 11-30 до 11-50.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів Товариства буде складено станом на 20 квітня 2015 року в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Для реєстрації акціонерам та їх представникам необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт, свідоцтво про народження дітей, які володіють акціями), представникам акціонерів додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника оформлені відповідно до чинного законодавства України.

Акціонери  мають можливість ознайомитися з документами, що необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного вказаних зборів, у робочі дні за адресою: 79058, м. Львів, вул. Замарстинівська, б. 112, приймальна з 10-00 до 12-00 год.  Матеріали зборів надаються на письмовий запит акціонера за умови пред’явлення документа, що посвідчує особу акціонера або його представника. Посадова  особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Голова Правління. Ознайомлення із зазначеними документами здійснюватиме корпоративний секретар Товариства Яницька Х.М. Довідка за телефоном: (032)224-92-88; (067)3917332.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ:

1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
2. Звіт Ревізора за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2014 рік. Затвердження висновків Ревізора Товариства за звітний період;
3. Звіт Наглядової ради Товариства про підсумки роботи за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду;
4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік;
5. Про розподіл прибутку (покриття збитків) за підсумками діяльності Товариства у 2014 році з урахуванням вимог, передбачених законом;
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, а саме договорів кредиту, договорів застави та договорів іпотеки, сума яких не перевищує 50  відсотків вартості активів  останньої   річної   фінансової   звітності, які можуть вчинятися Товариством до “24” квітня 2016 року;
7. Про обрання Ревізора Товариства;
8. Про затвердження умов договору, що укладатимуться з Ревізором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з Ревізором Товариства;
9. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради  Товариства;
10. Про встановлення кількісного складу Наглядової ради Товариства;
11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства;
12. Про затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради Товариства;
13. Про затвердження Принципів корпоративного управління Товариства.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Інформація для акціонерів Товариства!

З 12.10.2014 р. набув чинності Закон України „Про депозитарну систему України”, який зобов’язує всіх акціонерів до 12.10.2014 р. звернутись до депозитарної установи і укласти з нею від власного імені договір про обслуговування свого рахунку у цінних паперах, на якому зберігаються акції акціонера.

Обраною Товариством депозитарною установою є ПАТ „Універсал Банк”, код ЄДРПОУ 21133352, яка знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Федьковича, 51.

Акціонер має право укласти договір з іншою депозитарною установою.

Якщо договір до 12.10.2014 р. акціонером не  укладений, то його акції не зможуть бути враховані при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів Товариства.

Скасування таких обмежень здійснюється депозитарною установою протягом одного робочого дня після укладення власником цінних паперів з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у виданні Бюлетень «Цінні папери України», номер 51 від 23.03.2015 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:

24.03.2015

Голова Правління

ПАТ “Холдингова компанія “ЕКО-ДІМ”                                                  Артемович В.І.